A Polícia Federal realiza a 7ª fase da Operação Ararath, que investiga esquema de lavagem de dinheiro e crimes financeiros, por meio de factorings de fachadas e outras empresas, em Mato Grosso. De acordo com a Polícia Federal, um mandado de prisão preventiva foi expedido pela 5ª Vara Federal do Estado, e está sendo cumprido na manhã desta quarta-feira (1).
Desta vez, o alvo são operações imobiliárias fraudulentas. Conforme denúncia do Ministério Público Federal, recentemente foi descoberto que investigados na operação realizaram operações imobiliárias fraudulentas, com valores inferiores aos praticados no mercado, e que foram adquiridos veículos de alto padrão, em nome de “laranjas”, com o intuito de ocultar a real propriedade e impedir o cumprimento de decisão judicial de sequestro/arresto de bens.
Dessa forma, a Polícia Federal instaurou inquérito policial para apurar a ocultação e lavagem de dinheiro. Além de constituírem crimes próprios, tais condutas também violam decisão judicial que concedeu liberdade provisória a um dos investigados.
