A Polícia Federal (PF) realizou diligências na manhã desta quarta-feira (22) em um banco com sede em Cuiabá e em São Paulo, dentro da 8ª fase da Operação Ararath. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão na sede de um banco, em São Paulo (SP), e na agência localizada em Cuiabá, emitidos pelo juiz federal Jefferson Schneider, titular da 5ª Vara Federal, em Mato Grosso. Os alvos dos agentes foram apenas documentos.
O Bic Banco, sob o superintendente em Mato Grosso, Luiz Carlos Cuzziol, é a única instituição financeira oficial investigada na Ararath até o momento. Cuzziol é réu em uma ação penal que já está conclusa para receber decisão desde o dia 13 deste mês. O Gazeta Digital apurou que entre os alvos da investigação nessa fase está uma gráfica suspeita de estar em nome de “laranjas”.
A operação sigilosa contou, segundo a Polícia Federal, com o apoio de 4 agentes comandados pela delegada Heloísa Alves de Albuquerque Faveri. Em nota, a PF disse que os policiais levaram cerca de 10 folhas de papel consideradas relevantes à investigação. Um 2º mandato também deveria ser cumprido, mas não houve necessidade já que os agentes lograram êxito no 1º.
São documentos relativos a contas correntes de pessoas já investigadas em outras fases da operação, deflagrada em 2013 para desbaratar um complexo esquema de lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro.
Relembre as fases mais emblemáticas
A Operação Ararath foi deflagrada em novembro de 2013 depois que a colunista Kharina Nogueira, procurou a Polícia Federal e contou detalhes dos negócios ilegais realizados por seu ex-marido, o empresário Gércio Marcelino Mendonça Júnior, o Júnior Mendonça. Ele utilizava suas empresas, Globo Fomento Ltda e Amazônia Petróleo como “instituições financeiras piratas” para operar factorings e emprestar dinheiro para políticos e empresários. Mendonça fez um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal (MPF) e revelou detalhes e nomes de vários envolvidos resultando em outras fases da operação.
A mais emblemática foi a 5ª fase deflagrada no dia 20 de maio de 2014 ocasião em que o ex-deputado José Riva (PSD), o ex-secretário de Fazenda Eder Moraes (PSH) e o ex-governador Silval Barbosa(PMDB) foram presos. Silval, ainda governador, foi preso em seu apartamento por posse ilegal de arma. Também foram cumpridos mandados de prisão na Prefeitura de Cuiabá e na casa do prefeito Mauro Mendes (PSB). Ele é investigado sob suspeita de ter assinado sem licitação, um contrato de R$ 3,7 milhões com a Amazônia Petróleo, valor próximo dos R$ 3,450 milhões que ele emprestou de Júnior Mendonça em 2012 para custear sua campanha política. Uma nota promissória no valor de R$ 3,8 milhões assinada por Mendes foi apreendida em poder de Júnior com vencimento em janeiro de 2014.
Ainda foram alvos da 5ª fase, integrantes do Tribunal de Contas do Estado (TCE), da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e do Ministério Público Estadual (MPE). As suspeitas do MPF e da PF é que pelo menos R$ 500 milhões tenham sido movimentados nas contas de factorins de fachada operadas por Júnior Mendonça e outras empresas de investigados. Partes desses valores, conforme denúncias já oferecidas pelo MPF, teriam sido usadas para custear campanhas políticas e até a compra de uma vaga no TCE ocupada pelo atual conselheiro Sérgio Ricardo (PR). O senador Blairo Maggi (PR) também é investigado num inquérito sigiloso sob a tutela do Supremo Tribunal Federal (STF).
