| foto-Ascom PF |
A “Operação Ararath”, deflagrada pela Polícia Federal, na manhã desta terça-feira (12), apreendeu um montante de R$ 500 milhões, além de documentos. A operação tem como objetivo desarticular uma quadrilha especializada em crimes contra o sistema financeiro nacional. Dos 11 mandatos de busca e apreensão expedidos, os 11 foram cumpridos, segundo a PF. Em Cuiabá e Várzea Grande foram 9 e em Nova Mutum 2. Cerca de 70 policias federais estão envolvidos nas investigações.
Segundo a assessoria da PF, o grupo investigado utilizava-se de empresas de factoring como fachada para concessão de empréstimos a juros a diversas pessoas físicas e jurídicas no Estado. Eles tinham como base operacional a empresa Globo Fomento Mecantil, localizada em Várzea Grande, que oficialmente encerrou suas atividades em 2012.
Os recursos eram movimentados nas contas das factorings e outras empresas do grupo, entre as quais se encontra uma grande rede de postos de combustíveis da Capital. O principal crime consiste no fato de que as empresas de factoring tem natureza estritamente mercantil, com a finalidade principal de assessoria e de compra de títulos de crédito, a fim de fomentar o comércio.
Os acusados responderão pelos crimes previstos no art. 16 da Lei nº 7.492/86, cuja pena é reclusão de um a quatro anos e multa, e art. 1º da lei 9.613/98, com pena de reclusão de três a dez anos e multa. Os mandados foram expedidos pela 5ª Vara de Justiça Federal de Mato Grosso.
